沧州会友线缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

公告编号2015-007
证券代码：831844         证券简称：会友线缆         主办券商：财达证券
 
沧州会友线缆股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
 
一、会议召开情况介绍
沧州会友线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 7 日上午 9：00 时在公司会议室召开。会议通知于2015年 3 月 26日以书面通知形式发送全体监事。会议由监事会主席李考仲先生主持，应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《2014年度报告及报告摘要的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（四）审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（五）审议通过《授权董事会全权办理2015年度公司贷款相关事宜的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《沧州会友线缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
 
特此公告。                            
 
 沧州会友线缆股份有限公司
监   事  会
2015年4月9日