沧州会友线缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公告编号2015-006
证券代码：831844         证券简称：会友线缆         主办券商：财达证券
 
沧州会友线缆股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
 
一、会议召开情况介绍
沧州会友线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 7 日上午 10：00 时在公司会议室召开。会议通知于2015年 3 月 26日以书面通知形式发送全体董事、监事。会议由董事长李文志先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事和高管人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》，并提请
2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《2014年度财务决算和2015年财务预算报告的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（四）审议通过《2014年度利润分配的预案》，并提请2014年度股东大会审议。
董事会提议，以2014年年末公司总股本10069.884万股为基数，向全体股东每10股派现0.70元（含税）。派现资金7,048,918.80元由未分配利润划出。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（五）审议通过《2014年度报告及报告摘要的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（六）审议通过《授权董事会全权办理公司2015年度贷款相关事宜的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
为高效、有序的完成公司2015年度银行贷款相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在年度贷款总额6500万元（含6500万元），包括新增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公司资产或公司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（七）审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（八）审议通过《关于设立公司董事会专职委员会及各专职委员会组成人员的议案》。
为了建立健全公司的法人治理机构，充分发挥公司董事会的职能，完善公司内部控制和运营机制，促进公司更好、更快的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下特设立公司投资与战略委员会、公司审计委员会、公司薪酬与考核委员会和公司提名委员会。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（九）审议通过《关于公司部门设置的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请2014年度股东大会审议。
1、将原公司章程“第八条  董事长为公司法定代表人”。
修改为“第八条  总经理为公司法定代表人”。
2、将原公司章程“第一百一十二条  董事长行使下列职权：第（三）款 签署董事会重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他文件”。
修改为“第一百一十二条 董事长行使下列职权：第（三）款 签署董事会重要文件及其他应由董事长签署的文件”。
3、将原公司章程：“第一百一十二条  董事长行使下列职权：第（四）款 行使法定代表人的职责”。
 修改为“第一百一十二条  董事长行使下列职权：第（四）款 行使董事长的其他职责”。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十一）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司将于 2015年4月30日上午在公司会议室召开2014年度股东大会。
三、备查文件
  经与会董事签字确认的《沧州会友线缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
   
 
   沧州会友线缆股份有限公司
 董  事  会
2015年4月9日