会友线缆2014年第一次临时股东大会决议公告(14号公告) 股权代码:813001 股权简称:会友线缆 公告编号:2014-14
沧州会友线缆股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况:
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召集时间:2014年7月5日
(三)会议召集方式:通过书面、电子邮件、电话、送达通知、公告的方式召集会议
(四)会议召开时间:2014年7月22日上午9:50
(五)会议召开地点:公司会议室
(六)会议表决方式:现场投票表决
(七)会议主持人:董事长李文志
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议出席情况:
本次临时股东大会应出席股东71人,实际出席会议的股东(含委托代理人)共60人,代表有表决权股份9492.1146万股,占公司股份总数的百分之94.26。
三、议案审议情况:
1、审议通过了《关于公司股权从天津股权交易所摘牌并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌交易的议案》
表决结果:同意9492.1146万股,占出席会议有表决权股份总数的百分之100,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了《关于授权董事会与相关中介机构签订合作协议并具体操作公司从天津股权交易所摘牌及在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》
表决结果:同意9492.1146万股,占出席会议有表决权股份总数的百分之100,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意9477.6146万股,占出席会议有表决权股份总数的百分之99.847,反对0股,弃权14.5万股。
特此公告。
沧州会友线缆股份有限公司
二〇一四年七月二十三日 |