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沧州会友线缆股份有限公司
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| 会友线缆2013年度股东大会决议公告(09号公告) |
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| 发布时间：2018-05-21 17:03 作者：本站 来源：本站 点击次数：119 |
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会友线缆2013年度股东大会决议公告(09号公告)
股权代码：813001 股权简称：会友线缆 公告编号：2014-09
沧州会友线缆股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召集时间：2014年6月6日
（三）会议召集方式：通过书面、电子邮件、电话、送达通知、公告的方式召集会议
（四）会议召开时间：2014年6月28日上午9：50
（五）会议召开地点：公司会议室
（六）会议表决方式：现场投票表决
（七）会议主持人：董事长李文志
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况：
本次年度股东大会应出席股东71人，实际出席会议的股东（含委托代理人）共60人，代表有表决权股份9531.0546万股，占公司股份总数的百分之94.66。
三、议案审议情况：
1、审议通过了《关于2013年董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9531.0546万股，占出席会议有表决权股份总数的百分之100，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意9531.0546万股，占出席会议有表决权股份总数的百分之100，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2013年财务决算方案的议案》。
表决结果：同意9531.0546万股，占出席会议有表决权股份总数的百分之100，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意9531.0546万股，占出席会议有表决权股份总数的百分之100，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于授权董事会全权办理2014年度贷款相关事宜的议案》。
表决结果：同意9531.0546万股，占出席会议有表决权股份总数的百分之100，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于推荐第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意9531.0546万股，占出席会议有表决权股份总数的百分之100，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于推荐第三届监事会监事的议案》。
表决结果：同意9531.0546万股，占出席会议有表决权股份总数的百分之100，反对0股，弃权0股。
特此公告。
沧州会友线缆股份有限公司
二〇一四年六月二十八日 |
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