关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告（13号）
 

股权名称：会友线缆       股权代码：813001     公告编号2014-13号
 
沧州会友线缆股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 
   一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年7月22日（星期二）上午9：50
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式；现场投票表决
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司从天津股权交易所摘牌并在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
2、审议《关于授权董事会与相关中介机构签订合作协议并具体操作公司从天津股权交易所摘牌及在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
三、会议出席对象
 1、截止至2014年7月18日天津股权交易所闭市后，登记在册的公司全体股东均有权出席该次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记方式
1、登记时间：2014年7月22日（上午8：00至下午5：00）
2、登记地点：沧州会友线缆股份有限公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
①自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权卡进行登记；
②法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有
法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记；信函上请注明"股东大会"字样；
五、联系方式：
联系人：王盼中先生 
联系电话：0317-3815217
传真号码：0317-3815546
通讯地址：河北省河间市尊祖庄会友新厂区
邮政编码：062453  
 
沧州会友线缆股份有限公司
2014年7月6日