第三届董事会决议公告(11号公告)

股权代码：813001          股权简称：会友线缆         公告编号：2014-011
沧州会友线缆股份有限公司
第三届董事会2014年第一次会议决议公告
 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 
一、会议召开情况：
（一）会议召集人：李文志先生
（二）会议召集时间：2014年7月2日
（三）会议召集方式：通过书面、电子邮件、电话、送达通知的方式召集会议
（四）会议召开时间：2014年7月5日上午10：00
（五）会议召开地点：公司会议室
（六）会议表决方式：现场投票表决
（七）会议主持人：李文志先生
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况：
本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议有效表决票数为5票。
三、议案审议情况：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
本次董事会选举李文志先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决权的百分之100。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
本次董事会决定聘任李文志先生为公司总经理，王盼中先生为公司第三届董事会秘书。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决权的百分之100。
三、审议通过了《关于总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》
本次董事会通过了公司总经理李文志先生提名李继柱先生、李冬普先生为公司副总经理，王盼中先生为公司财务总监的议案。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决权的百分之100。
四、审议通过了《沧州会友线缆股份有限公司在天交所摘牌在新三板挂牌的议案》；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决权的百分之100。
五、审议通过了《关于授权董事会与相关中介机构签订合作协议并具体操作公司从天津股权交易所摘牌及在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决权的百分之100。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决权的百分之100。
七、审议通过了《关于召开2014年第一次临时度股东大会的议案》；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决权的百分之100。
本公司申请从天津股权交易所摘牌事宜，尚需经公司股东大会审议通过，并经天津股权交易所批准后方可实施。
 
特此公告。
沧州会友线缆股份有限公司董事会
二〇一四年七月六日