沧州会友线缆股份有限公司股东大会通知

各位股东：

        公司2014年6月6日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议中的各项议案已经审议通过，其中部分议案须经股东大会审议通过方能实施，按照审议通过的《关于召开2013年度股东大会的议案》，现通知召开2013年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年6月28日（星期六）上午9：50

3、会议地点：公司会议室

4、会议召开方式；现场表决

5、会议出席对象：

        ①截止至2014年6月27日天津股权交易所闭市后，登记在册的公司全体股东均有权出席该次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

        ②公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

1、         审议《2013年度董事会（暨总经理）工作报告的议案》；

2、         审议《2013年度监事会工作报告的议案》；

3、         审议《2013年度财务决算报告的议案》；

4、         审议《2013年度利润分配预案的议案》；

5、         审议《关于推荐第三届董事会董事的议案》。

6、         审议《关于推荐第三届监事会监事的议案》。

7、         审议《关于授权董事会全权办理2014年度贷款相关事宜的议案》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年6月27日（上午8：00至下午5：00）

 2、登记地点：沧州会友线缆股份有限公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

        ①自然人股东须持本人身份证；

        ②委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权卡进行登记；

        ③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记；信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：河北省河间市尊祖庄会友新厂区

        邮政编码：062453    传真号码：0317-3815546

四、 其他事项：

        1、会期半天，与会股东交通自理。

        2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

        联系人：王盼中先生

        联系电话：0317-3815217

沧州会友线缆股份有限公司董事会

2014年6月6日