股权代码：813001          股权简称：会友线缆         公告编号：2014-07

沧州会友线缆股份有限公司

第二届董事会2014年第二次会议决议公告

        本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况：

（一）会议召集人：董事长李文志

（二）会议召集时间：2014年5月26日

（三）会议召集方式：通过书面、电子邮件、电话、送达通知的方式召集会议

（四）会议召开时间：2014年6月6日上午10：00

（五）会议召开地点：公司会议室

（六）会议表决方式：现场表决

（七）会议主持人：董事长李文志

         本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况：

         本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议有效表决票数为5票。

三、议案审议情况：

       1、审议通过了《关于2013年董事会工作报告的议案》。

        表决结果：其中5票同意，占全体董事的100