股权代码:813001 股权简称:会友线缆 公告编号:2014-07
沧州会友线缆股份有限公司
第二届董事会2014年第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况:
(一)会议召集人:董事长李文志
(二)会议召集时间:2014年5月26日
(三)会议召集方式:通过书面、电子邮件、电话、送达通知的方式召集会议
(四)会议召开时间:2014年6月6日上午10:00
(五)会议召开地点:公司会议室
(六)会议表决方式:现场表决
(七)会议主持人:董事长李文志
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议出席情况:
本次董事会应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,会议有效表决票数为5票。
三、议案审议情况:
1、审议通过了《关于2013年董事会工作报告的议案》。
表决结果:其中5票同意,占全体董事的100