第二届（七次）监事会2014年第二次会议决议公告(06号公告)
 

股权代码：813001          股权简称：会友线缆         公告编号：2014-06

沧州会友线缆股份有限公司

第二届监事会2014年第二次会议决议公告

         本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况：

        （一）会议召集人：监事会主席李考仲

        （二）会议召集时间：2014年5月26日

        （三）会议召集方式：通过书面、电子邮件、电话、送达通知的方式召集会议

        （四）会议召开时间：2014年6月6日上午10：00

        （五）会议召开地点：公司会议室

        （六）会议表决方式：现场表决

        （七）会议主持人：监事会主席李考仲

         本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况：

        本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议有效表决票数为5票。

三、议案审议情况：

       1、审议通过了《关于2013年监事会工作报告的议案》。

       表决结果：其中5票同意，占全体监事的百分之100，0票反对，0票弃权。

        2、审议通过了《2013年财务决算方案的议案》。

       表决结果：其中5票同意，占全体监事的百分之100，0票反对，0票弃权。

        3、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》。

        表决结果：其中5票同意，占全体监事的百分之100，0票反对，0票弃权。

        4、审议通过了《关于推荐第三届监事会监事的议案》。

        表决结果：其中5票同意，占全体监事的百分之100，0票反对，0票弃权。

        5、审议通过了《关于授权董事会全权办理2014年度贷款相关事宜的议案》。

         表决结果：其中5票同意，占全体监事的百分之100，0票反对，0票弃权。    

       特此公告。

沧州会友线缆股份有限公司监事会

二〇一四年六月六日