股权代码：813001 股权简称：会友线缆 声明编号：2012-004

                          沧州会友线缆股份有限公司
                         2012年第2季度重大事项声明
本公司全体董事、监事保证声明内容真实、准确和完整，并对声明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司对2012年第2季度重大事项情况声明如下（请在□中打√）：
一、收购、出售资产及资产重组
1.收购资产
□适用 □√不适用

2.出售资产
□适用 □√不适用
3.资产重组及债权、债务重组
□适用 □√不适用
二、担保事项
□√适用 □不适用
公司第二届董事会第四次会议于2012年5月29日上午10:30在公司会议室召开，会议以现场投票表决的方式进行。会议由董事长
李文志先生主持，会议表决情况如下：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《向中国工商银行股份有限公司河间支行申请贷款1500万元并以公司所属土地
房屋抵押的议案》。

三、重大关联交易和非经营性关联债权债务往来
□适用 □√不适用
四、重大诉讼仲裁事项
□适用 □√不适用
五、重大合同及履行情况
□√适用 □不适用
本公司于2012年6月11日与中国工商银行股份有限公司河间支行签订编号为04080110-2012年（河间）字0012号《网贷通循环借款
合同》期限自2012年6月11日至2013年6月10日，循环借款额度为人民币1500万元。
本公司于2011年6月6日与中国工商银行股份有限公司河间支行签订合同编号为：0408011-2011年河间（抵）字0025号《最高额抵
押合同》期限自2011年6月6日至2014年6月5日。以公司所属土地房屋作为抵押物在1524万元的最高余额内与中国工商银行股份有
限公司河间支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸
易融资协议、远期结售汇协议等协议以及其他文件提供抵押担保。

上述合同正在履行之中，状态正常。
六、其他重大事项
1.证券投资情况
□适用 □√不适用
2.委托现金资产管理事项
□适用 □√不适用
3.持有其他公司股权情况

□适用 □√不适用
4.股权激励计划情况
□适用 □√不适用
5.资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 □√不适用
6.公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
（1）关于同业竞争承诺
实际控制人兼控股股东李文志先生和持有公司百分之5以上股份的股东均已做出承诺，内容如下：

本人与公司目前不存在任何同业竞争；自《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从
事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；自《
避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的
业务与公司构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他
人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用控股股东的地位损害公司及其中小股东的合
法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密
切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

（2）关于股份锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员已出具《股权锁定承诺》：
自沧州会友线缆股份有限公司股权挂牌交易之日起一年内和离职后半年内不转让其所持沧州会友线缆股份有限公司股份。公司董
事、监事、高级管理人员应当向沧州会友线缆股份有限公司申报所持有的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有股份总数的百分之二十五，并应当按有关规定提前报天交所备案。
经询证，报告期内上列人员恪守承诺，未发生出售、转让或超额出售、转让公司股权的行为。
7.董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□√适用 □不适用

公司第二届董事会第二次会议于2012年4月8日上午10:00在公司会议室召开，会议以现场投票表决的方式进行。会议由董事长李
文志先生主持，会议表决情况如下：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
以2011年年末总股本6000万股为基数，向全体股东每10股转增2.5股；每10股送0.6股（含税）除税后每股送0.48股，每10股派
现0.1元（含税）。

8.报告期内，公司利润分配及资本公积金转增股本的执行情况
□√适用 □不适用
本公司于2012年5月4日在天津股权交易所刊载关于2011年分红派息公告。主要内容如下：

一、分红派息股权登记日、除息日：

股权登记日：2012年5月7日
股权除息日：2012年5月8日
红利发放日：2012年5月9日
三、送股、转股股权登记日、除权日：
股权登记日：2012年5月7日
股权除权日：2012年5月8日
股权到账日：2012年5月9日
四、分红派息对象：
本次分红派息、转股对象为2012年5月7日天津股权交易所闭市后登记在册的所有公司股东。

五、分红派息方法：
本次分红派息事宜，由公司财务部自行向全体股东派发现金红利款。
本次转增股本委托天津股权交易所通过其清算系统自动向登记日登记在册的股东派发。
本次分红派息、转增股本事宜已实施完毕。