第二届董事会第三次会议决议公告
 

股权代码： 股权代码：813001 股权简称：会友线缆 公告编号：2012-010号
                               沧州会友线缆股份有限公司
                          第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议通知发出的时间和方式：
2012年4月30日公司以书面、电子邮件、电话等形式通知全体董事，召开本次董事会。
二、会议召开的时间、地点、方式：
本次会议于2012年5月6日上午10:00在公司会议室召开，会议以现场投票表决的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况：
本次会议应到董事5名，实到董事5名。分别是李文志先生、李凤安先生、李继柱先生、王盼中先生和李宝华先生。公司监事会全体人员列席本次会议。
四、议案审议情况：
本次会议由董事长李文志先生主持，会议表决情况如下：
一、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于实施公司2012年配售股份方案的议案》
五、无涉及关联交易的议案。

                                                                                                                                                                              沧州会友线缆股份有限公司
                                                                                                                                                                                        2012年5月7日